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Cambios en las entidades financieras


Se pone la carga del control en entidades financieras, que deberán solicitar la documentación que acredite la licitud del dinero, serán responsables de establecer que los fondos pertenecen a quien hace las operaciones. Si hubiera incrementos patrimoniales posteriores a la declaración jurada, el banco puede requerir documentación adicional que lo justifique.

Además, quienes quieran comprar más de US$ 20.000 deberán hacerlo con dinero proveniente de una cuenta bancaria, ya sea a través de una transferencia o por cheque. Rige tanto para las operaciones en billetes como para los dólares girados a cuentas en el exterior.

La mayoría de los nuevos controles ya era implementada por las entidades, pero no era uniforme a partir de qué monto. Son medidas para impedir que alguien compre por cuenta de un tercero.

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