Se pone la carga del control en entidades financieras, que deberán solicitar la documentación que acredite la licitud del dinero, serán responsables de establecer que los fondos pertenecen a quien hace las operaciones. Si hubiera incrementos patrimoniales posteriores a la declaración jurada, el banco puede requerir documentación adicional que lo justifique.
Además, quienes quieran comprar más de US$ 20.000 deberán hacerlo con dinero proveniente de una cuenta bancaria, ya sea a través de una transferencia o por cheque. Rige tanto para las operaciones en billetes como para los dólares girados a cuentas en el exterior.
La mayoría de los nuevos controles ya era implementada por las entidades, pero no era uniforme a partir de qué monto. Son medidas para impedir que alguien compre por cuenta de un tercero.
